骗办公司倒卖账号 响水三名涉案嫌疑人落网被起诉

陌颜

多名征信有不良记录的嫌疑人，在涉案嫌疑人以帮助办理公司、代刷银行账号流水、然后帮助办理贷款的诱惑下，向嫌疑人提供自己的身份信息办理营业执照和开设银行对公账户，非但没有拿到一分钱的贷款，其开办公司的相关证照和银行账户也被倒卖给诈骗嫌疑人，用于诈骗作案。12月14日下午，记者从响水警方获悉,经侦查终结，该起案件已于12月11日移送检察机关审查起诉。

承办案件的响水县公安局南河派出所刘华云警官告诉记者，他们在工作中发现，有多家在响水县境内注册开办的公司，虽然没有具体的经营行为，但银行的对公账户上却有大笔大笔的资金流水记录，涉嫌为电信诈骗转移资金。通过进一步的调查了解，这些开办公司的人员均有征信不良记录，他们是通过涉案嫌疑人刘某、高某等人帮助注册开办公司，并代为其刷银行资金流水记录，包装成正规的、征信记录良好的公司，试图从金融机构骗取贷款。了解到这一情况后，响水县公安局南河派出所迅速组织精干警力，同时向县公安局汇报情况，争取警力和技术上的支持，从而一举将刘某、高某等3名涉案嫌疑人抓获。经审理查明，在2019年11月份至今年1月份，涉案嫌疑人刘某、高某等人以帮助有征信记录不良的嫌疑人在响水县境内注册开办公司、代刷银行资金流水记录，然后骗取金融机构贷款为借口，先后帮助他人在响水县境内注册开办10多家空壳公司，并在银行开设对公账号，在获得这些公司的全套证照和银行对公账号后，嫌疑人刘某、高某等人以3500元左右的价格，将公司证照和银行对公账号倒卖给诈骗嫌疑人，用于转移诈骗得来的赃款，涉案资金流水高达八千万元以上。

目前，经响水警方侦查终结，涉案嫌疑人刘某、高某等人被以买卖国家机关证件犯罪等人于12月11日移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的惩罚。(陈冬平 周晨曦)

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