盐城一男子轻信涉毒电话女子被骗20余万

攻击 · 发表于 2014-6-30 21:27:44

近期，盐城警方连续接到多起市民被人以“贩毒品、洗黑钱”为由进行电话诈骗的警情，被骗金额最高一笔达20余万元。盐城警方再次紧急提醒，凡是接到类似电话要求转账的都是诈骗，应立即报警求助。

典型案例

①2014年5月4日上午，大丰李先生在家中座机接到一名陌生女子的电话(号码：02162310110)，自称是中国邮政银行工作人员，称李先生有3万元贷款未还，后帮李先生转接“上海公安局”的电话。接电话的男子自称是上海公安局的民警，称李先生涉嫌洗黑钱、贩毒等罪名，让李先生带有余额的银行卡到交通银行进行冻结处理。李先生到交通银行取款机处，根据对方提示进行操作，继而发现自己的交通银行卡12100元现金被转账至对方交通银行卡号为：6222600910071122350(开户人：周杰)的账户上。

②2014年5月28日上午，亭湖钟先生接到“0 515110”打来的电话，称其有公文未领，并转接到人工服务，对方称是北京朝阳分局的，叫杨杰，现在对钟先生进行电话录口供，称钟先生的个人资料已流失，并在一毒贩的家中发现钟先生的银行卡。现在为证明钟先生与毒贩无往来，让钟先生按照要求进行操作。后钟先生按照对方要求到工商银行办了张银行卡，并往卡上存了钱，将卡上的5340元钱汇给了对方，对方账号为：6212260200049691476。

③2014年6月15日下午，市区蒋女士在家接到自称盐城邮政局的电话(021-38650100)，称她有一封从上海嘉定发来的邮件，邮件称蒋女士的建设银行信用卡透支了3万元，后该“工作人员”将蒋女士电话转到上海嘉定公安局，对方称蒋女士的身份证信息被人盗用，现涉及一起重大贩毒案件，需要将蒋女士个人名下的资产转入安全托管账户，蒋女士先后给对方共汇去202300元钱。对方账号为： 6227000011770507366、 6217580100002017135、3217000010028425075。

手段剖析

①骗子使用网络改号软件，将号码改为公检法或者金融机构等单位号码，拨打受害人手机或固话。骗子有可能直接说出受害人姓名、身份证号、银行卡信息，是因为事先通过某些泄密渠道，窃取了受害人私人信息。

②骗子会不停地为受害人进行所谓的“电话转接”，由不同的犯罪分子冒充“公安”、“检察院”、“法院”工作人员，以“卷入毒品交易”、“银行卡非常危险”等名义，胁迫受害人将钱款以“保证金”等名目，转移到犯罪分子所谓的“安全账户”。

③骗子会以“侦查办案需要”为由，不许受害人挂断电话，往往谎称该案是所谓的“国家保密”案件，对受害人进行恐吓，要求不得将此事向任何亲属、朋友泄露。

防范提示

①广大市民需提高自我防范意识，公安、检察院、法院办案有严格的程序，不会通过电话方式进行案件调查，如有调查肯定需要当面进行，绝对不会通过电话询问群众家中存款及要求转账。

②接到任何可疑电话和短信，可与亲朋好友多方核实，切勿轻易相信所谓秘密办案从而独自听从他人摆布。对于涉及钱财的来电，更应保持头脑清醒，保持警惕，要求汇款转账的概不相信。

③保护好个人信息，个人手机号码、银行账号外泄是导致案件发生的根本原因，一旦对方询问你的银行账号、存款和密码，基本可以确定是诈骗行为，可直接拨打110进行核实。