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现代快报讯（通讯员 周悦悦）梦想着发大财，谁知最终换来的却只是一副冰冷的手铐。近期，响水县公安局持续开展对通讯网络诈骗犯罪及其衍生犯罪的打击力度，通过研判分析打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，捣毁该团队藏匿的连云港市灌云县城某小区的窝点，抓获犯罪嫌疑人14人，扣押银行卡87张，扣押手机54部，手机卡32张，扣押银行密盾15个，涉案资金流水1亿余元。 
9月初，响水县公安局反诈中心接到响水某银行反映，发现多个银行卡账户资金流水异常，每日大量的资金流进流出，存在为他人洗钱的可疑。该局高度重视，立即对账户进行研判分析，其中一名男子进入到民警视野，通过进一步的侦查，一个长期在灌云县城活动、为境外诈骗窝点提供“洗钱”的犯罪团队浮出水面，经过几天的缜密侦查，全面收网的时机已经成熟。9月16日，响水县公安局组织精锐警力前赴灌云县城开展抓捕行动，一举抓获14名犯罪嫌疑人，捣毁了该“跑分”洗钱窝点。 经查，以王某鹏为首的“跑分”洗钱团伙，以“高额回报兼职”为幌子，招揽他人办理多个银行卡账户，接收上线电信网络诈骗的资金后，再转移到下线账户，从而为上线犯罪活动转移赃款，并从中赚取抽成。该团伙内部分工明确，有提供银行卡的、有进行洗钱操作的、有专门负责管理记账的，形成了一个完整的产业链条。目前，该14名犯罪嫌疑人已经被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 
所谓的“跑分”，就是在互联网上通过银行账户或第三方支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉赌、涉诈资金被层层转移。还有一些“跑分”平台的“码商”通过贩卖、借用他人的支付宝、微信二维码进行收款，为境外赌场等非法平台收付、汇集资金，以达到“聚沙成塔”“分散转移”的目的。归根结底，都是为了逃避公安机关的打击。
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发表于 2021-9-23 08:29:32
发表于 2021-9-23 15:40:24
